Empresas de transporte y logística investigadas
Las investigaciones sobre transporte y logística tienen una característica que las distingue: alcanzan a personas que nunca vieron la mercancía. Conductores, transitarios, personal administrativo y responsables de almacén entran en el expediente porque figuran en la documentación, y salen de él con la misma documentación.
A quién alcanzan
- Conductores, que responden por la carga que transportan salvo prueba en contrario.
- Transitarios y agentes, que figuran en la documentación sin haber manipulado nada.
- Personal de almacén y terminal, por los accesos registrados.
- Responsables administrativos, por las declaraciones presentadas.
- La sociedad, con procedimiento propio sobre su organización.
Los documentos que deciden
| Documento | Qué prueba | Nota |
|---|---|---|
| Carta de porte | Qué se declaró transportar | Y quién lo declaró |
| Registros de carga | Quién cargó y cuándo | Con horarios y accesos |
| Tacógrafo | Tiempos y trayecto | Difícil de contradecir |
| Comunicaciones previas | Qué se sabía antes de salir | Lo más decisivo |
| Instrucciones del cliente | Qué se pidió y con qué detalle | |
| Precintos | Si el contenedor se abrió | Y dónde |
Todo esto está en sistemas de empresa con ciclos de conservación cortos. La solicitud de conservación se hace por escrito el mismo día, y es la única actuación que no admite demora.
Las materias
Sustancias en la carga, mercancías falsificadas, origen declarado incorrectamente, incumplimiento de medidas restrictivas, dinero no declarado, y las cuestiones laborales del sector — trabajadores desplazados, tiempos de conducción, subcontratación.
La responsabilidad de la sociedad es autónoma y se juzga sobre si sus controles existían y funcionaban, según la guía para empresas extranjeras.
Si hay una investigación abierta
Los registros que separan a una persona de una carga se sobrescriben en días. El primer contacto es gratuito y confidencial.
Frequently asked questions
Soy conductor y no cargué.
Los registros de carga, el tacógrafo y las comunicaciones previas son lo que separa a un conductor de su carga. Hay que asegurarlos enseguida.
Soy transitario y no vi la mercancía.
Estas investigaciones alcanzan a quien figura en la documentación. Lo que separa es el conocimiento, y se prueba con documentos.
¿Responde la empresa?
Sí, con procedimiento propio juzgado sobre si sus controles existían y funcionaban.
¿Qué hago primero?
Pedir por escrito la conservación de registros de carga, accesos, tacógrafo y comunicaciones. Se sobrescriben en ciclos cortos.